La Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos (SEC) investiga a Citigroup por fraude contable luego de que el banco revelara préstamos tóxicos en Banamex, informó una fuente cercana a la investigación.
La fuente también dijo que se investiga si Citigroup violó la ley de prácticas corruptas en el extranjero.
El pasado 28 de febrero, el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, informó que se habían asegurada la empresa Oceanografía, proveedora de Pemex, por presuntas irregularidades en un financiamiento bancario.
Por su parte, Citigroup dijo que había encontrado 400 millones de dólares en préstamos incobrables en México, lo que lo llevó a recortar en 235 millones de dólares la ganancia neta que había reportado para el año pasado, a 13.670 millones de dólares.
La fuente cercana a la investigación de la SEC dijo que las averiguaciones estaban en sus primeras etapas y que era demasiado pronto para determinar si el regulador derivará el caso a las autoridades penales del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
