Un mexicano residente en Houston, Texas, excomerciante de petróleo, fue condenado a cuatro años de prisión en la corte del Distrito Este de Nueva York por sobornar a funcionarios de una filial de Pemex en México y de Petroecuador a cambio de obtener contratos para la empresa en la que trabajaba, Vitol Inc.
El Departamento de Justicia informó que Javier Aguilar, de 52 años, fue sentenciado por su participación en los esquemas de soborno. Además, se le ordenó pagar 7.13 millones de dólares en concepto de decomiso y una multa de 100 mil dólares.
Así fue el soborno a funcionarios de Pemex y Petroecuador
De acuerdo con documentos judiciales, Aguilar pagó más de un millón de dólares en sobornos a funcionarios de la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador y de Pemex Procurement International (PPI), filial de la petrolera estatal mexicana Pemex, con el fin de “obtener y mantener contratos para su empleador en ese momento, Vitol Inc.”, filial estadounidense de una de las empresas de comercio de energía más grandes del mundo, donde Aguilar se desempeñó, entre 2015 y 2020, como operador comercial.
La acusación señala que Aguilar y sus cómplices acordaron sobornar a altos funcionarios ecuatorianos para obtener un contrato de 300 millones de dólares para la compra de fuelóleo para Vitol. Aguilar y sus cómplices utilizaron otra entidad estatal de Medio Oriente para eludir las restricciones de Petroecuador sobre los contratos con empresas privadas. A cambio de la promesa y el pago de sobornos, los funcionarios ecuatorianos se aseguraron de que la entidad estatal de Medio Oriente y Vitol obtuvieran el contrato.
Ocultó esquema de sobornos con contratos, facturas y entidades falsas
Para ocultar el esquema, Aguilar y sus cómplices utilizaron una serie de contratos falsos, facturas ficticias y entidades fachada constituidas en Curazao, Panamá y las Islas Caimán. Aguilar también utilizó cuentas de correo electrónico con alias para comunicarse con sus cómplices.
El mexicano usó el mismo esquema de empresas fantasma y facturas falsas para lavar los pagos de sobornos a dos funcionarios de PPI. En total, Aguilar pagó aproximadamente 600 mil dólares en sobornos a funcionarios de PPI para que Vitol obtuviera contratos para suministrar cientos de millones de dólares en gas etano a PEMEX.
Declaran a mexicano culpable de corrupción en el extranjero, soborno y lavado de dinero
El jurado declaró a Aguilar culpable de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y de violar la FCPA en relación con el esquema de soborno en Ecuador, así como de conspiración para cometer lavado de dinero en relación con los esquemas de soborno en Ecuador y México. Por separado, se declaró culpable de conspiración para violar la FCPA y de violar la Ley de Viajes (Travel Act) en relación con el esquema de soborno en México.
Siete de los cómplices de Aguilar, entre ellos tres funcionarios de gobiernos extranjeros, se han declarado culpables por su participación en los esquemas. Estas personas han acordado colectivamente entregar más de 63 millones de dólares en ganancias obtenidas de los esquemas.
En diciembre de 2020, Vitol admitió haber sobornado a funcionarios en Ecuador, México y Brasil, en violación de las disposiciones antisoborno de la FCPA. La empresa alcanzó un acuerdo por el cual acordó pagar 135 millones de dólares en multas como parte de una resolución coordinada con el Departamento de Justicia, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas y las autoridades de Brasil.
“Aguilar sobornó, falsificó, manipuló el sistema y se involucró en varias prácticas financieras corruptas, todo ello mientras utilizaba instituciones financieras estadounidenses para llevar a cabo sus acciones delictivas”, afirmó el subdirector Heith Janke, de la División Criminal del Buró Federal de Investigaciones (FBI), en el comunicado donde se dio a conocer la condena.
“Esta sentencia deja en claro que los actores corruptos, como Javier Aguilar, quienes facilitaron y lideraron dos importantes esquemas internacionales de soborno y lavado de dinero, serán llevados ante la justicia y sancionados como corresponda”, afirmó el fiscal general adjunto Andrew A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia. “Erradicaremos a quienes socavan descaradamente el Estado de derecho y utilizan nuestro sistema financiero para lavar sus fondos corruptos, y los procesaremos con todo el peso de la ley”, añadió.
Joseph Nocella Jr., fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, afirmó que la sentencia contra Aguilar “envía un poderoso mensaje disuasivo a quienes puedan sentirse tentados a participar en esquemas de soborno similares. Esta sentencia es una demostración más del compromiso de larga data de nuestra oficina para erradicar la corrupción en los mercados de materias primas. Seremos incansables en la protección de los intereses estadounidenses frente a la corrupción que inclina injustamente la balanza competitiva y amenaza a las empresas estadounidenses”.
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